Ex-peniaga didakwa dengan penipuan Libor

Di UBS, pekerja cuba untuk memanipulasi kadar pada beratus-ratus kali, ketika beberapa tempoh “di hampir setiap hari,” kata Jabatan Kehakiman pada bulan Disember. Dokumen-dokumen kes termasuk pelbagai petikan dari perbualan e-mel dan dalam talian di mana kakitangan bank membincangkan skim ini.
“Yur pasangan mendapat berdarah baik pada permainan Libor ini,” salah satu broker kepada seorang peniaga UBS dalam satu mesej chat. “Berfikir saya apabila yur yur di atas kapal layar di monaco dahulu yu [?]”
Hayes tidak mengeluarkan apa-apa pernyataan awam mengenai dakwaan terhadapnya, walaupun dalam satu mesej teks kepada Wall Street Journal pada Januari, beliau dilaporkan berkata: “ini pergi lebih jauh lebih tinggi daripada saya.”
Pejabat Penipuan yang serius, yang mendakwa kes-kes penipuan yang kompleks, kata Hayes telah didakwa oleh pihak polis hari ini dengan lapan tuduhan konspirasi untuk menipu berikutan siasatan selama setahun ke dalam manipulasi oleh bank-bank dan broker London Kadar Tawaran Antara Bank dipinjam, atau Libor.
Libor adalah koleksi kadar yang ditetapkan oleh panel dan digunakan sebagai penanda aras bagi sekuriti bernilai berjuta-juta dolar di peringkat global.
Hayes, 33, adalah salah satu daripada tiga orang ditangkap oleh pegawai-pegawai dari pejabat penipuan dan City of London polis pada Disember 2012. Beliau akan muncul di Mahkamah Majistret Westminster di London pada 20 Jun, walaupun kes itu mungkin akan dirujuk kepada mahkamah yang lebih tinggi.
Hayes didakwa oleh pihak berkuasa Amerika pada bulan Disember, dituduh konspirasi, penipuan dan melanggar penetapan harga. Pihak berkuasa Amerika Syarikat berkata pada masa yang mereka akan mendapatkan ekstradisi. Jabatan Kehakiman juga didakwa Roger Darin, seorang peniaga Switzerland yang bekerja di UBS.
UBS (UBS) bersetuju untuk membayar $ 1.5 bilion pada Disember dalam suatu penyelesaian dengan pihak berkuasa di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Switzerland lebih Libor penipuan. Bank itu bersetuju untuk perjanjian bukan pendakwaan dengan Jabatan Keadilan AS meliputi semua anak-anak syarikatnya kecuali UBS Securities Jepun, yang mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan wayar.
The SFO Selasa siasatannya dalam kes Libor itu berterusan.
Minggu lepas bank pusat Singapura dihukum 20 bank, termasuk UBS, RBS dan Belanda perbankan, (ING) kerana gagal untuk menghalang 133 pedagang dari cuba untuk memanipulasi SIBOR – versi Singapura Libor – dan penanda aras pertukaran asing dalam tempoh empat tahun.
Ia berkata ia mendapati tiada bukti perlakuan jenayah semasa penyiasatan selama setahun dicetuskan oleh skandal Libor-penipuan, tetapi berkata peniaga membuat beberapa percubaan untuk mempengaruhi harga tidak sesuai antara 2007 dan 2011.
Dokumen kes menunjukkan bahawa konspirasi untuk kadar pelantar pergi lebih jauh daripada mana-mana satu peniaga. Siasatan mendedahkan salah laku yang luas terbentang 2001-2010 yang melibatkan sekurang-kurangnya 45 kakitangan UBS – termasuk pengurus kanan, yang berusaha untuk mempengaruhi kadar faedah kedudukan dagangan bank itu dan membuat ia kelihatan lebih kukuh semasa krisis kewangan.
UBS juga bersubahat dengan syarikat-syarikat lain, membuat bayaran rasuah kepada broker luar bernilai £ 15,000 setiap suku dalam tempoh 18 bulan untuk memberi ganjaran kepada bantuan mereka dalam menentukan kadar.
Berkaitan: Kes terhadap peniaga UBS hanya sebahagian kecil daripada bilangan itu
Barclays dan Royal Bank of Scotland juga telah mencapai penempatan lebih Libor penipuan.
Di samping itu kepada orang-orang syarikat, bank-bank lain lebih daripada sedozen yang terlibat dalam penubuhan Libor sedang disiasat, dan penalti lagi dijangka. Antara mereka yang menghadapi penelitian areCitigroup (C, Fortune 500), Deutsche Bank (DB), JPMorgan (JPM, Fortune 500) dan HSBC (HBC).
Pihak berkuasa UK telah dikenakan bekas UBS dan Citigroup peniaga Tom Hayes dengan penipuan kerana didakwa cuba untuk pelantar kadar faedah penanda aras global.

EU-Asia