السابقين التاجر المكلفة يبور تزوير

“، على أساس يومي تقريبا” قالت وزارة العدل في UBS، حاول الموظفين على التعامل مع أسعار الفائدة على مئات من المناسبات، خلال بعض الفترات في ديسمبر كانون الاول. تشمل أوراق القضية العديد من مقتطفات من الأحاديث رسائل البريد الإلكتروني والإنترنت في أي مناقشة العاملين في البنك مخطط.
“، YUR ماتي الحصول على دموية جيدة في هذه اللعبة ليبور” وقال وسيط واحد تاجر UBS في رسالة الدردشة. “فكر لي عندما YUR على YUR اليخوت في موناكو متعود يو [؟]”
هايز لم تصدر أي بيان علني حول الاتهامات الموجهة ضده، وإن كان في رسالة نصية لصحيفة وول ستريت جورنال في يناير كانون الثاني، ورد أنه قال: “هذا يذهب الكثير أعلى بكثير من لي.”
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، التي تحاكم حالات الغش المعقدة، واتهم هايز من قبل الشرطة يوم الثلاثاء مع ثماني تهم التآمر للاحتيال بعد التحقيق لمدة عام في التلاعب من قبل البنوك والسماسرة معدل لندن بين البنوك المقترضة، أو ليبور.
ليبور هو مجموعة من المعدلات التي تحددها لجنة ويستخدم كمقياس للأوراق المالية بقيمة تريليونات الدولارات على مستوى العالم.
وكان هايز (33 عاما) واحد من ثلاثة اشخاص اعتقلوا على أيدي ضباط من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وشرطة مدينة لندن في ديسمبر كانون الاول 2012. وسوف تظهر في محكمة الصلح وستمنستر في لندن يوم 20 يونيو، على الرغم من أن حالة من المرجح أن يتم تحويلك إلى أعلى المحكمة.
قالت السلطات الأمريكية وجهت هايز من قبل السلطات الأمريكية في ديسمبر كانون الاول، واتهم بالتآمر والاحتيال وانتهاك لتحديد الأسعار. في ذلك الوقت إنهم يسعون تسليمه. أيضا اتهام وزارة العدل روجر دارين، وهو تاجر السويسري الذي كان يعمل في بنك UBS.
UBS (UBS) وافقت على دفع 1.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الاول في التوصل إلى تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا على ليبور تزوير. وافق البنك على اتفاق عدم الملاحقة مع وزارة العدل الأميركية التي تغطي جميع الشركات التابعة لها باستثناء UBS للأوراق المالية اليابان، الذي أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة من الاحتيال.
قال مكتب مكافحة الفساد الثلاثاء تحقيقاتها في القضية ليبور لا يزال مستمرا.
البنك المركزي في سنغافورة الأسبوع الماضي معاقبة 20 بنكا، بما في ذلك UBS، RBS والهولندية المصرفي، (ING) لفشله في منع التجار من 133 محاولة للتلاعب سايبور – النسخة السنغافورية ليبور – ومقاييس النقد الأجنبي خلال فترة أربع سنوات.
وقالت انها لم تجد دليلا على السلوك الإجرامي أثناء التحقيق لمدة عام الناجمة عن فضيحة ليبور تزوير، لكنه قال جعلت التجار عدة محاولات للتأثير على أسعار غير لائق بين عامي 2007 و 2011.
أظهرت وثائق القضية أن مؤامرة معدلات تلاعب ذهب إلى ما هو أبعد أي تاجر واحد وكشف التحقيق سوء السلوك واسعة تمتد 2001-2010 التي تنطوي على ما لا يقل عن 45 موظفين UBS – بما في ذلك كبار المديرين، الذين سعوا للتأثير في أسعار أن تستفيد المراكز التجارية للبنك، و جعلها تبدو أقوى خلال الأزمة المالية.
أيضا تواطأت UBS مع شركات أخرى، مما يجعل المدفوعات الفاسدة إلى وسطاء خارج بقيمة 15،000 £ في الربع خلال فترة 18 شهرا لمكافأة المساعدة في تحديد أسعار الفائدة.
المتصلة: قضايا ضد التجار UBS مجرد غيض من فيض
وقد وصلت باركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند أيضا المستوطنات على ليبور تزوير.
بالإضافة إلى تلك الشركات، ويجري التحقيق أكثر من عشرة بنوك أخرى تشارك في وضع ليبور، ويتوقع مزيد من العقوبات. ومن بين الذين يواجهون التدقيق areCitigroup (C، 500) ودويتشه بنك (DB)، جي بي مورجان تشيس (JPM، فورتشن 500 ) وبنك HSBC (HBC).
واتهمت السلطات في المملكة المتحدة UBS السابق وسيتي جروب تاجر توم هايز مع الاحتيال بزعم محاولة للتلاعب أسعار الفائدة العالمية.

EU-Asia